Fraudepijler Jaarcongres 2022
Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude 2022 i.s.m. Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dinsdag 17 mei 2022
5 jaar Fraudepijler in de praktijk
Inhoud
Tijdens dit interactieve congres, georganiseerd in nauwe samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Kennisplatform Faillissementsfraude, worden tussen curatoren, rechters, medewerkers van de politie, FIOD, OM, belastingdienst, UWV, KvK, bankmedewerkers, notarissen en (forensische) accountants op het spreekgestoelte en in de zaal, ervaringen en verbetervoorstellen uitgewisseld over de toepassing van de Fraudepijler in de praktijk. Aan bod komen onder meer:
- Wet Versterking Positie Curator
- Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod
- Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude
Beleidsplannen worden verkend, waarbij het recente WODC onderzoek naar de veelpleger-aanpak wordt betrokken.
Programma
09.30 – 10.00 uur Inloop, registratie en koffie
10.00 – 10.15 uur Opening congres door de dagvoorzitter
Willem van Nielen, dagvoorzitter
10:15 – 10.45 uur Inleiding: WODC-onderzoek Veelplegers
Sprekers: Wim Bollen en Ferry Ortiz-Aldan
10:45 – 11.30 uur Aanpak Faillissementsfraude 2.0
Spreker: Albert Van Beek
Integrale aanpak van Faillissementsfraude OM/FIOD: beroepsfraudeurs, facilitators en ondermijning kwetsbare sectoren
11:30 – 12.00 uur Panel- en zaaldiscussie
o.l.v. dagvoorzitter Willem van Nielen
12:00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 13.45 uur Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude
Spreker: Arpi Karapetian
Hoe pakken de nieuwe artikelen uit in de praktijk?
Wat zijn de ervaringen van het OM met deze wet, in welke situaties wordt zij toegepast en wat blijken de knelpunten?
13.45 – 14.15 uur Casusbesprekingen Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod
Spreker: William Ploeg
Rol van de curator – wat zijn de ervaringen met deze wet, in welke situaties wordt zij toegepast en welke verbeteringen zijn aan te brengen?
14:15 – 15.00 uur Wet Versterking Positie Curator & Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod
Spreker: Esther Oppedijk van Veen
Rol van de curator – op welke wijze heeft deze wet tot op heden bijgedragen aan de versterking van de positie van de curator en welke dogmatische kanttekeningen en suggesties voor aanpassingen zijn er te maken?
15:00 – 15.15 uur Panel- en zaal ervaringen met melding en aangiftes sinds inwerkingtreding fraudesignalerende taak curator.
- Dilemma samenloop bevoegdheden curator en vroegtijdig inzetten opsporing.
- Dilemma vaststellingsovereenkomst en opheffen faillissement vs opsporingsonderzoek
16:30 – 16.45 uur Panel- en zaaldiscussie
o.l.v. dagvoorzitter Willem van Nielen
16.45 – 17.00 uur Nawoord
Mark Bosch
17.00 uur Afsluiting, gevolgd door borrel
Deelnemeraantal
Maximaal 150.
Kosten
Congresprijs: EUR 799,- excl. BTW
Medewerkers van de overheid: EUR 199,- excl. BTW
Voornoemde prijs is inclusief:
- Deelname aan het congres
- Documentatiemateriaal
- Koffie (pauzes), lunch, borrel
- Certificaat van deelname
Locatie
Het congres wordt gehouden in de Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
+31(0)30 295 58 88
www.jaarbeurs.nl
Tijden
De bijeenkomst duurt van 9.30 – 17.00 uur.
Gedurende de dag vinden een lunchpauze (12.00 – 13.00 uur) met een buffet, een middag-koffiepauze (15.15 – 15.45 uur) en een afsluitende borrel (17.00 uur) plaats.
Sprekers
- Willem van Nielen, voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude en advocaat en curator bij Recoup Advocaten
- Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket
- Wim Bollen, oud Officier van Justitie Fraudezaken
- Derk van Geel, advocaat en curator Fort Advocaten
- Arpi Karapetian, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen
- Esther Oppedijk van Veen, advocaat en mediator bij Resor Advocaten
- Ferry Ortiz-Aldana, advocaat bij Recoup Advocaten en promovendus Onderzoekscentrum Onderneming & Recht
- Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
- Mark Bosch, bestuurslid Recofa en rechter commissaris Rechtbank Overijssel
Voor wie?
De cursus is bedoeld voor onder andere, maar niet uitsluitend:
- (Strafrecht-) Advocaten
- Curatoren
- Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD/Belastingdienst
- Leden van het Openbaar Ministerie
- Leden van de zittende magistratuur
- Rechter-commissarissen
- Juristen van het Ministerie van V&J
- Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
- Bedrijfsjuristen
- Juridisch medewerkers van de Kamer van Koophandel
- Juridisch Medewerkers van het UWV
- Notarissen