Jaarcongres

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude 2022 i.s.m. Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dinsdag 17 mei 2022

5 jaar Fraudepijler in de praktijk

Inhoud

Tijdens dit interactieve congres, georganiseerd in nauwe samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Kennisplatform Faillissementsfraude, worden tussen curatoren, rechters, medewerkers van de politie, FIOD, OM, belastingdienst, UWV, KvK, bankmedewerkers, notarissen en (forensische) accountants op het spreekgestoelte en in de zaal, ervaringen en verbetervoorstellen uitgewisseld over de toepassing van de Fraudepijler in de praktijk. Aan bod komen onder meer:

• Wet Versterking Positie Curator
• Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod
• Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude

Beleidsplannen worden verkend, waarbij het recente WODC onderzoek naar de veelpleger-aanpak wordt betrokken.

Programma

09.30 – 10.00 uur       Inloop, registratie en koffie

10.00 – 10.15 uur       Opening congres door de dagvoorzitter

Willem van Nielen, dagvoorzitter

10:15 – 10.45 uur       Inleiding: WODC-onderzoek Veelplegers

Sprekers: Wim Bollen en Ferry Ortiz-Aldan

10:45 – 11.30 uur       Aanpak Faillissementsfraude 2.0    

Spreker: Albert Van Beek

Integrale aanpak van Faillissementsfraude OM/FIOD: beroepsfraudeurs, facilitators en ondermijning kwetsbare sectoren

11:30 – 12.00 uur       Panel- en zaaldiscussie

o.l.v. dagvoorzitter Willem van Nielen

12:00 – 13.00  uur      Lunch

13.00 – 13.45  uur      Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude

Spreker: Arpi Karapetian

Hoe pakken de nieuwe artikelen uit in de praktijk? 

Wat zijn de ervaringen van het OM met deze wet, in welke situaties wordt zij toegepast en wat blijken de knelpunten?

13.45 – 14.15 uur       Casusbesprekingen Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod

Spreker: William Ploeg

Rol van de curator – wat zijn de ervaringen met deze wet, in welke situaties wordt zij toegepast en welke verbeteringen zijn aan te brengen?

14:15 – 15.00 uur       Wet Versterking Positie Curator & Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod

Spreker: Esther Oppedijk van Veen

Rol van de curator – op welke wijze heeft deze wet tot op heden bijgedragen aan de versterking van de positie van de curator en welke dogmatische kanttekeningen en suggesties voor aanpassingen zijn er te maken?

15:00 – 15.15 uur       Panel- en zaal ervaringen met melding en aangiftes sinds inwerkingtreding fraudesignalerende taak curator.

• Dilemma samenloop bevoegdheden curator en vroegtijdig inzetten opsporing.
• Dilemma vaststellingsovereenkomst en opheffen faillissement vs opsporingsonderzoek

16:30 – 16.45 uur       Panel- en zaaldiscussie

o.l.v. dagvoorzitter Willem van Nielen

16.45 – 17.00 uur       Nawoord

Mark Bosch

17.00 uur                    Afsluiting, gevolgd door borrel