Introductie Faillissementsfraude
Donderdag 10 oktober 2024
Programma
Tijdens deze bijeenkomst zal het doel van de opleiding, het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, worden toegelicht. Daartoe zal eerst via een kennismakingsronde van de deelnemers worden geïnventariseerd welke ervaringen de deelnemers vanuit de verschillende stakeholders hebben met de integrale aanpak van en samenwerking in het kader van faillissementsfraude en welke knelpunten zij hierbij tegenkomen.
Hierna volgt de strafrechtelijke aanpak van deze vorm van fraude, waarin de rol van het Openbaar Ministerie bij faillissementsfraude wordt toelicht. Ingegaan wordt op het handhavingsbeleid en de aanpak van faillissementsfraude door arrondissementsparketten en het Functioneel Parket. Bovendien wordt aangegeven waar een zaak aan dient te voldoen om opgepakt te worden door het OM.
In navolging hiervan komt vanuit de politie de aanpak van eenvoudige faillissementsfraude aan bod en de rol die de politie kan hebben bij het geven van ondersteuning aan de verschillende stakeholders, in het bijzonder de curator.
Aandacht wordt besteed aan wat curatoren van de politie kunnen verwachten en op welke wijze zij de politie hiervoor kunnen benaderen. Ook zal de organisatie van de politie, inclusief de wijze van intake en weging en de rol van de frontoffices fraude financieel, ter sprake komen.
Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die TRACK, onderdeel van Dienst Justis van het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van
faillissementsfraude.
Voorbereiding
De ervaring leert dat de cursus ongeveer 4 tot 6 uur voorbereidingstijd vergt.
Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.
Certificaat
Na afloop van de cursus wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die de cursus hebben bijgewoond en de opdracht voldoende hebben gemaakt.
Er wordt naar gestreefd dat bij de cursus vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.
Kosten
Cursusprijs: € 799,- excl. BTW
Vroegboek tarief: € 599,- excl. BTW
* Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding? Neem dan contact met ons op om een gunstige combi-deal af te sluiten.
** Aanmelden als abonnee van Kennisplatform Insolventiefraude kan kosteloos via onze website.
Voornoemde prijs is inclusief:
- Deelname aan de cursus;
- Cursusmateriaal;
- Beoordeling van de opdracht;
- Logistiek (zaal en catering);
- Certificaat van deelname.
Extra informatie:
Locatie
De Specialisatieopleiding wordt gehouden in ‘Space to Create‘ Stationsplein 90, 35 11 ED Utrecht. Dit is op loopafstand van het Centraal Station en diverse parkeergarages.
Tijden
De bijeenkomst duurt van 9.30 – 17.00 uur.
Gedurende de dag vindt in de ochtend (11.00 – 11.15 uur) en middag een (15.15 – 15.30 uur) koffiepauze plaats. Tijdens de lunchpauze (12.45 – 13.45 uur) worden belegde broodjes geserveerd.
Permanente Opleiding
In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn aan deze bijeenkomst 6 opleidingspunten toegekend.
9.30 – 10.30 uur Deel 1: Kennismaking en Introductie tot faillissementsfraude | Spreker: Willem van Nielen
- Voorstelronde deelnemers en toelichting rol van hun organisaties bij de aanpak van faillissementsfraude
10.30 – 11.00 uur Deel 2: Van melding / aangifte tot opsporing | Spreker: Albert van Beek
- De rol van het Openbaar Ministerie bij de opsporing en vervolging van faillissementsfraude
- Hoe is de aanpak van faillissementsfraude landelijk georganiseerd?
- Handhavingsbeleid: strategie FP-FIOD
- De aanpak van eenvoudige faillissementsfraude door de
arrondissementsparketten en politie - Waar moet een zaak aan voldoen om te worden opgepakt?
- Fraudespreekuur
- Landelijke ontwikkelingen
- Samenwerking en mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen OM en curator
- Ervaringen met samenwerking tussen publiek-private-partijen
11.00 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.15 uur Vervolg deel 2
12.15 – 13.15 uur Lunchpauze
13.15 – 14.30 uur Deel 3: Rol van de politie | Spreker: Edwin Duijn
- De aanpak van eenvoudige faillissementsfraude
- Samenwerking politie en curator
14.30 – 14.45 uur Koffiepauze
14.45 – 16.45 uur Deel 4: TRACK: Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving | Sprekers: Olga Quee en Daisy van der Wijst
- Garantstellingsregeling curatoren
- Doorlopend toezicht op rechtspersonen
- Informatieverstrekking in de vorm van netwerktekening
- Signalerende rol van TRACK bij de aanpak van faillissementsfraude
16.45 – 17.00 uur Vragenronde
17.00 uur Afsluiting
Docenten
- Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter
Kennisplatform Insolventiefraude - Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het
Openbaar Ministerie, Functioneel Parket - Edwin Duijn, Projectleider – Relatiemanager Financieel Economische Criminaliteit, Nationale Politie
- Olga Quee en Daisy van der Wijst, Medewerkers van Afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) van Dienst Justis
Doelgroep
- Advocaten
- Curatoren
- Leden van het Openbaar Ministerie
- Leden van de zittende magistratuur
- Rechter-commissarissen
- Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD
- Medewerkers van de Belastingdienst
- Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
- Bedrijfsjuristen
- Fiscalisten
- Medewerkers van de Kamer van Koophandel
- Medewerkers van het UWV
- Notarissen
De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving aan de opleiding voor dit jaar te sluiten, teneinde de groep deelnemers te beperken om de interactie te optimalsiseren.
